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【中國鐵合金網(wǎng)訊】山西太鋼不銹鋼股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式

公司七屆二十一次董事會會議通知及會議資料于 2018 年 10 月 26 日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。

2.會議的時間、地點和方式

會議于 2018 年 11 月 2 日下午以通訊表決方式召開。

3.董事出席情況

應(yīng)參加表決的董事 10 人，實際表決的董事 10 人。

4.本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

1、《關(guān)于選舉公司董事會副董事長的議案》：

會議選舉李華先生為公司副董事長。

經(jīng)董事表決，10 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。

2、《關(guān)于聘用公司總經(jīng)理的議案》：

經(jīng)董事長提名，董事會聘用李華先生為公司總經(jīng)理。

經(jīng)董事表決，10 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。

3、《關(guān)于補選公司董事的議案》：

根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司董事會由 11 名董事組成。高建兵先生由于工作變動原因，不再擔(dān)任公司董事，公司董事缺額 1 名。根據(jù)公司控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司的推薦，經(jīng)董事會提名委員會審核，提名張曉東先生為公司第七屆董事會董事候選人，提交公司股東大會選舉。

經(jīng)董事表決，10 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。公司獨立董事發(fā)表了同意補選上述董事的獨立董事意見。

4、《關(guān)于調(diào)整部分子公司董事人員的議案》：

鑒于公司相關(guān)人員職務(wù)調(diào)整等原因，公司董事會對部分子公司董事人選作如下調(diào)整：推薦李華先生擔(dān)任山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司董事，并提名為董事長人選，高建兵先生不再擔(dān)任山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司董事、董事長職務(wù)；推薦李華先生擔(dān)任天津太鋼天管不銹鋼有限公司董事，并提名為董事長人選，高建兵先生不再擔(dān)任天津太鋼天管不銹鋼有限公司董事、董事長職務(wù)；推薦李華先生擔(dān)任山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司董事，并提名為董事長人選，高建兵先生不再擔(dān)任山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司董事、董事長職務(wù)。

經(jīng)董事表決，10 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。

三、備查文件

公司第七屆董事會第二十一次會議決議。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○一八年十一月二日

附：

高級管理人員、董事候選人簡歷：

李華先生：男，46 歲，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，會計師�，F(xiàn)任太原鋼鐵（集團）有限公司（簡稱“太鋼集團”）黨委常委、董事，本公司黨委常委、董事、副董事長、總經(jīng)理。曾任本公司計財部副部長、部長，本公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，太鋼集團副總經(jīng)理，本公司董事。李華先生未受到證監(jiān)會、交易所懲誡，不屬于失信被執(zhí)行人。截至公告日，李華先生未持有公司股票。李華先生符合《公司法》和公司《章程》等規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格。

張曉東先生：男，51 歲，高級工商管理碩士，正高級會計師。現(xiàn)任太鋼集團黨委常委、總會計師。曾任太鋼集團計財部副部長，本公司計財部部長，太鋼集團計財部部長，太鋼集團財務(wù)有限公司總經(jīng)理，太鋼（天津）融資租賃有限公司總經(jīng)理、太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司總經(jīng)理，太鋼集團副總會計師，本公司監(jiān)事。張曉東先生未受到證監(jiān)會、交易所懲誡，不屬于失信被執(zhí)行人。截至公告日，張曉東先生未持有公司股票。張曉東先生符合《公司法》和公司《章程》等規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任公司董事的資格。

• [責(zé)任編輯：王可]