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山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆董事會第七次會議以通訊表決方式召開，會議通知及會議資料于2014年6月20日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。會議于2014年6月30日召開，應(yīng)參加表決的董事11人，實(shí)際表決的董事11人。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了以下議案：

一、《關(guān)于出售山西新臨鋼鋼鐵有限公司51%股權(quán)的議案》

公司將持有的山西新臨鋼鋼鐵有限公司51%的股權(quán)全部以現(xiàn)金方式出售給太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司。以2014年4月30日為評估基準(zhǔn)日，上述股權(quán)經(jīng)審計的賬面值為3.97億元，評估值為3.88億元。交易金額以評估值為基礎(chǔ)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款=股權(quán)交割審計所確定的凈資產(chǎn)值+資產(chǎn)評估增減值-資產(chǎn)評估增減值所引起的其他變化。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓以2014年7月1日為股權(quán)交割日。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款由會計師事務(wù)所以2014年6月30日為股權(quán)交割審計日對上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格確定方式的組成數(shù)據(jù)進(jìn)行對價審計予以確定。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后分兩次支付。首次付款比例50%，在協(xié)議生效后20日內(nèi)支付；第二次付款比例為50%，在協(xié)議生效后120日內(nèi)支付。股權(quán)過戶時間為收到首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款30日之內(nèi)。

此議案提交董事會前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事李曉波先生、楊海貴先生、高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、《關(guān)于控股子公司山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

公司控股子公司山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司（簡稱“鋼管公司”）與太鋼（天津）融資租賃有限公司（簡稱“太鋼租賃”）簽署《融資租賃合同》，鋼管公司以其自有生產(chǎn)設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，向太鋼租賃申請金額為6億元人民幣、期限3年的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。公司為鋼管公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

用于本次融資租賃的資產(chǎn)主要為擠壓機(jī)、冷軋管機(jī)及感應(yīng)爐等生產(chǎn)設(shè)備。上述設(shè)備全部為鋼管公司自有設(shè)備。上述融資租賃業(yè)務(wù)不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍變更。

此議案提交董事會前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事李曉波先生、楊海貴先生、高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、《關(guān)于調(diào)整部分子公司董事、監(jiān)事人選的議案》

1、根據(jù)公司控股子公司廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)置，提出執(zhí)行董事、監(jiān)事人選建議：

推薦尚佳君先生為廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司執(zhí)行董事，柴志勇先生不再擔(dān)任董事、董事長，李華先生、蘇樂先生不再擔(dān)任董事職務(wù)；推薦張志君女士為廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司監(jiān)事。

2、根據(jù)公司與太原市恒山機(jī)電設(shè)備有限公司協(xié)議，合資成立山西太鋼恒山石油機(jī)具有限公司。山西太鋼恒山石油機(jī)具有限公司董事會由3名董事組成，其中公司提名董事1名：

提名李華先生為山西太鋼恒山石油機(jī)具有限公司董事。

參會董事對該議案進(jìn)行了表決，11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會董事一致通過本議案。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○一四年六月三十日

證券代碼：000825證券簡稱：太鋼不銹公告編號：2014-026

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議于2014年6月30日在公司主樓三樓會議室召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席韓瑞平先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了以下議案：

1、關(guān)于出售山西新臨鋼鋼鐵有限公司51%股權(quán)的議案

公司將持有的山西新臨鋼鋼鐵有限公司51%的股權(quán)全部以現(xiàn)金方式出售給太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司。

參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會監(jiān)事一致通過本議案。

2、關(guān)于控股子公司山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

公司控股子公司山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司（簡稱“鋼管公司”）與太鋼（天津）融資租賃有限公司（簡稱“太鋼租賃”）簽署《融資租賃合同》，鋼管公司以其自有生產(chǎn)設(shè)備作為融資租賃的標(biāo)的物，向太鋼租賃申請金額為6億元人民幣、期限3年的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。公司為鋼管公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

參會監(jiān)事對該議案進(jìn)行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會監(jiān)事一致通過本議案。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司監(jiān)事會

二○一四年六月三十日

證券代碼：000825證券簡稱：太鋼不銹公告編號：2014-027

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

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