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　    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司

第六屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月14日發(fā)出會議通知，于2018年12月18日以通訊方式召開了公司第六屆董事會第十一次（臨時）會議，會議由董事長王文軍先生主持。會議應(yīng)參加董事9人，實際參會董事9人。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

一、審議通過《關(guān)于參與公開摘牌收購貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司26.5%股權(quán)的議案》

公司擬以自有資金公開摘牌收購長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司持有的貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司26.5%股權(quán)。標的資產(chǎn)在北京產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌底價為3246.91萬元。

董事會授權(quán)管理層辦理本次公開摘牌、簽訂相關(guān)協(xié)議等事宜。

審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。

詳見公司于2018年12月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于參與公開摘牌收購貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司26.5%股權(quán)的公告》。

　　特此公告

　　中鋼集團安徽天源科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一八年十二月十九日

• [責(zé)任編輯：liujianwei]